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課程大綱

模塊一

如何認識銀行的會計內(nèi)部控制

1.內(nèi)部控制在銀行經(jīng)營中的必要性

2.銀行內(nèi)部控制的定義、目標(biāo)、原則

3.內(nèi)部控制的基本方式

?職務(wù)分離控制

?授權(quán)批準(zhǔn)控制

?人員素質(zhì)控制

?業(yè)務(wù)程序控制

?內(nèi)部審計控制

4.內(nèi)部控制與合規(guī)管理

模塊二

會計結(jié)算的風(fēng)險點及控制措施

1.操作風(fēng)險涉及的環(huán)節(jié)

?各種結(jié)算方式的風(fēng)險點及其控制措施

2.會計內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié)原因分析

3.完善會計內(nèi)控的設(shè)想

模塊三

銀行會計管理的內(nèi)部控制手段

1.內(nèi)部制約機制

?事權(quán)劃分管理制約

?崗位制約

?輪崗管理制約

?現(xiàn)金管理制度制約

?會計專用印章管理制度制約

?空白重要憑證管理制度制約

?權(quán)限卡管理制度制約

?結(jié)算管理制度制約

?核算管理制度制約

?異地匯劃業(yè)務(wù)管理制度制約

?賬戶管理制度制約

?印、押、證管理制度制約

?印鑒卡管理制度制約

?反洗錢管理制度制約

?客戶經(jīng)理管理制約

?反交易管理制度制約

?錯賬沖正管理制度制約

?檢查制約

2.員工行為禁止性規(guī)定

?基本類禁止性規(guī)定

?管理類禁止性規(guī)定

?專業(yè)類禁止性規(guī)定

3.違規(guī)積分管理

4.加強內(nèi)部控制必須樹立的幾個觀點

?海恩法則

5.加強內(nèi)部控制、防范經(jīng)營風(fēng)險的措施

樊老師

樊李東 教授簡介

★會計學(xué)/經(jīng)濟學(xué)教授、注冊理財規(guī)劃師；

★廣東財政廳繼續(xù)教育培訓(xùn)專家

★電力行業(yè)經(jīng)濟新常態(tài)研究專家

★廣東科技會計專業(yè)主講教師；

★廣東省財政廳、廣東省科技廳項目評審專家；

★社科院宏觀經(jīng)濟運行與財政政策研究組主要成員；

★廣東省財政廳、科技廳宏觀調(diào)控領(lǐng)域，經(jīng)濟新常態(tài)研究報告的署名報告人和核心執(zhí)筆人

1、講師經(jīng)歷

會計學(xué)教授；廣東財政廳會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)專家，廣東科技廳“粵科學(xué)習(xí)在線”會計專業(yè)主講教師，廣東省高等學(xué)校財會人員會計繼續(xù)教育主講教師，廣州南方人才培訓(xùn)中心會計專業(yè)客座教授；廣東省財政廳、廣東省科技廳項目評審專家；擔(dān)任三家公司財務(wù)顧問；主編出版多部會計學(xué)教材，長期在廣州各優(yōu)秀培訓(xùn)點及東莞、深圳、江門等培訓(xùn)點會計職稱、注冊會計師、注冊稅務(wù)師考前輔導(dǎo)，主講《初、中級會計實務(wù)》、《財務(wù)管理》、《財務(wù)與成本管理》《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》、《審計》等；為畢馬威、德勤等知名會計師事務(wù)所進行會計專業(yè)輔導(dǎo)；為并多次擔(dān)任廣東省會計職稱試卷評審專家，具有豐富考前培訓(xùn)經(jīng)驗。講課主要特點：授課細致嚴謹，條理清晰，重點突出，方向感強 ，及格率高， 深受學(xué)員好評 。

樊李東老師 從事財務(wù)會計和企業(yè)高管、財務(wù)和經(jīng)濟學(xué)教育研究工作30多年，目前仍擔(dān)任廣州某高校財務(wù)管理、財務(wù)會計系列、宏觀經(jīng)濟等學(xué)科教授、也是廣州省內(nèi)財會類學(xué)科帶頭人。同時，擔(dān)任（某國有企業(yè)）任獨立董事11年、某機械行業(yè)任及制造企業(yè)財務(wù)顧問10年。曾為畢馬威、德勤等知名會計師事務(wù)所財會人員進行財會專業(yè)輔導(dǎo)、培訓(xùn)。

樊老師有著豐富的哲學(xué)和經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)，知識淵博、眼界寬闊。他將哲學(xué)與經(jīng)濟學(xué)、以及長期的管理實踐經(jīng)驗相結(jié)合，運用麥肯錫戰(zhàn)略咨詢原理，總結(jié)出一整套戰(zhàn)略財務(wù)管理方案，通過模塊式切入的方式為企業(yè)提供最貼切、最實效的咨詢培訓(xùn)服務(wù)，先后為很多國有企業(yè)提供培訓(xùn)和咨詢服務(wù)。

2、課程特色

授課細致嚴謹，條理清晰，重點突出，方向感強 ，及格率高， 深受學(xué)員好評 。

●老師著作

3、主講課程

財務(wù)管理：

1、《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》

2、《企業(yè)全面風(fēng)險管理》

3、《財務(wù)分析與預(yù)算管理》

4、《戰(zhàn)略成本管理實踐》

5、《內(nèi)部控制與財務(wù)管理》

6、《內(nèi)部審計實務(wù)》

7、《新會計準(zhǔn)則》

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