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【課程對象】

銀行業(yè)金融機構(gòu)需要人工識別各類證件真?zhèn)渭坝行缘乃袓徫蝗藛T

【課程目標】

1、學習和掌握金融機構(gòu)識別客戶身份的義務和方法；

2、通過嚴格合規(guī)的審查，快速確認證件真假及有效性；

3、使用專業(yè)術(shù)語，描述真證的防偽特征和可疑證件的相關(guān)特征；

4、敏銳發(fā)現(xiàn)、規(guī)范處置、有效防范涉及假證和無效證件的相關(guān)業(yè)務風險。

【主要內(nèi)容】

第一部分：銀行業(yè)金融機構(gòu)識別客戶身份的義務和業(yè)務規(guī)范要求

1、金融機構(gòu)反洗錢義務

2、客戶身份識別的方法與要求

3、金融機構(gòu)實名制賬戶規(guī)定與證件有效性審核

第二部分：對私證件真假快速鑒別

1、居民身份證

2、港澳臺證件

3、外國人證件

4、輔助證件

第三部分：對公證件真假快速鑒別

1、新/舊版營業(yè)執(zhí)照

2、事業(yè)單位法人證書

3、社會團體法人登記證書

第四部分：證件真假及有效性快速識別實操訓練

第五部分：證件“真假秒殺”測試

第六部分：課程總結(jié)與學員問題解答

【課程大綱】

第一部分：銀行業(yè)金融機構(gòu)實名制賬戶規(guī)定與證件有效性審核

1、中國人民銀行關(guān)于實名制有效證件相關(guān)法規(guī)政策解讀

2、支付結(jié)算辦法及其他相關(guān)規(guī)定

3、實名制有效證件與符合條件的輔助證件的梳理

第二部分：對私證件真假快速鑒別

一、身份證（二代身份證、臨時身份證）

1、制假、販假身份證現(xiàn)狀分析

2、真假快速鑒別的相關(guān)知識

3、身份證的防偽特征與識別暗記

4、機讀芯片/制作工藝的識別方法

5、真假證件對比

二、港澳臺證件（港澳臺通行證、港澳臺居民居住證）

1、新/舊版港澳通行證（港澳居民來往內(nèi)地通行證）

（1）新/舊版港澳通行證樣式對比和關(guān)聯(lián)信息

（2）新/舊版港澳通行證的防偽特征與識別暗記

2、新版臺胞證（臺灣居民來往大陸通行證）

（1）新版臺胞證樣式和關(guān)聯(lián)信息

（2）新版臺胞證的防偽特征與識別暗記

3、港澳臺居民居住證

（1）港澳臺居民居住證的簽發(fā)意義、證件樣式和編碼規(guī)則

（2）港澳臺居民居住證與二代身份證的異同點

（3）港澳臺居民居住證證的防偽特征與識別暗記

三、外國人證件（多國護照和中國綠卡）

1、護照基礎(chǔ)知識

2、多國護照真假快速鑒別

（1）信息頁

（2）入境章

（3）中國簽證

（4）鑒別真假

3、中國護照和外國綠卡（華僑有效身份證件）

4、中國綠卡

（1）外國人永久居留證

（2）外國人用具居留身份證

四、輔助證件*

1、駕駛證

2、戶口簿

3、社?？?/p>

4、婚姻證

5、房產(chǎn)證

6、部隊證件

*以上6種輔助證件，可根據(jù)銀行要求進行講解，若沒有要求，講師將根據(jù)學員對象和課程時長，講解部分相關(guān)輔助證件。

第三部分：對公證件真假快速鑒別

1、對公證件的政策變更和使用規(guī)范

2、新舊版營業(yè)執(zhí)照真假快速鑒別方法與識別暗記

3、假證案例分析

*默認只講企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，可根據(jù)需要增加更多對公證件的鑒別內(nèi)容

第四部分：證件真假及有效性快速識別實操訓練

第五部分：證件“真假秒殺”測試

第六部分：內(nèi)容總結(jié)與學員問題解答

（內(nèi)容結(jié)束）

陳老師

一、講師簡介

1、10年300多家銀行業(yè)金融機構(gòu)特聘講師與咨詢顧問

2、中國金融培訓領(lǐng)域反假與反洗錢實戰(zhàn)專家

3、銀行柜面反假風控與反洗錢培訓高級資深講師

4、金融機構(gòu)內(nèi)訓師反假風控TTT*培訓導師

5、《反假反詐反洗錢》全面版權(quán)課程體系

6、《柜面反假風控與反洗錢》國家注冊版權(quán)證書

7、趣味反假反詐反洗錢培訓倡導者

8、銀行柜面反假秒殺識別技能培訓領(lǐng)跑者

9、全國首批獲得《中國人民銀行人民幣圖樣使用行政許可》文件的講師

二、授課特點

1、授課條理清晰，表達清楚，思維活躍，深入淺出，風趣幽默

2、互動教學，優(yōu)化氣氛，強化培訓效果

3、思維導圖教學，課程內(nèi)容結(jié)構(gòu)清晰呈現(xiàn)，淺顯易懂，寓教于樂

4、反假課件中90%以上內(nèi)容為高清圖片，易于理解，趣味生動

5、重點內(nèi)容編成口訣，簡單好記，實用有效，幫助學員實現(xiàn)“真假秒殺”

6、豐富細節(jié)特征解析，真假快速鑒別絕密暗記

7、實物對比、圖片展示、視頻分享、案例分析、故事引導、互動問答、分組討論、現(xiàn)場測試等多元授課方式

8、課后“真假秒殺”，測試課程效果；提供試題，課后測試，鞏固課程效果

9、開創(chuàng)反假TTT課程，引導教學，舉一反三，輕松實現(xiàn)獨立培訓和轉(zhuǎn)培訓

10、圖文并茂復習資料，溫故知新

11、免費長期專業(yè)咨詢服務，無后顧之憂

12、學員滿意度95%以上

三、主講課程

（一）銀行業(yè)金融機構(gòu)《柜面反假風控》系列版權(quán)課程

1、《人像快速識別》

2、《證件反假培訓》

3、《貨幣反假培訓》

4、《票據(jù)反假培訓》

5、《簽字印章鑒別》

（二）銀行業(yè)金融機構(gòu)《反詐騙反洗錢》系列版權(quán)課程

1、《反洗錢形勢、案例與法規(guī)政策解讀》

2、《金融機構(gòu)洗錢風險管理與可疑案例分析實務》

3、《金融機構(gòu)反電信網(wǎng)絡詐騙與可疑案例分析實務》

四、講師背景與簡介

陳國輝老師自2011年5月份開始，一直致力和專注于銀行業(yè)金融機構(gòu)柜面反假風控、反洗錢與反電信網(wǎng)絡詐騙三大課題的培訓和研究工作。

截至2021年，陳國輝老師擁有10年多全國境內(nèi)30個省級行政區(qū)300多家銀行的總、分、支行授課經(jīng)驗，累計為各金融機構(gòu)講授內(nèi)訓課與公開課超過1000多場次，受訓學員超過10萬多人次，深受銀行領(lǐng)導和學員們的一致好評和稱贊。

陳老師的培訓學員幾乎遍及全國境內(nèi)的每個省級行政區(qū)，培訓銀行單位涉及國有銀行、全國性股份制商業(yè)銀行、城商銀行、農(nóng)商銀行、信用聯(lián)社及村鎮(zhèn)銀行等各個銀行業(yè)金融機構(gòu)類別，為中國金融業(yè)健康發(fā)展和銀行業(yè)金融機構(gòu)的穩(wěn)健運營，貢獻了一份金融職業(yè)講師應盡的職責和義務。

陳老師極其注重授課內(nèi)容的實操性、互動性和趣味性，將理論知識與實際案例相結(jié)合，遵從“講清楚、聽明白、記得住、做得到”的授課原則，堅持以學員為中心、以內(nèi)容為主導的授課形式，融入深思考和思維導圖的多元化授課方式，不斷更新課程內(nèi)容，增加授課技巧，改進授課形式，追求帶給學員更好的培訓效果和學習體驗，同時，也更提高了培訓組織者對培訓課程更高的滿意度。

陳國輝老師的課程，結(jié)構(gòu)清晰，內(nèi)容嚴謹，實用性強，表述精確，風趣幽默，課程內(nèi)容有很好邏輯性和設(shè)計感，課件中有大量高清圖片，讓課程內(nèi)容呈現(xiàn)出極強的吸引力和感染力，讓學員在課程中全神貫注汲取學識，課后印象深刻，能夠很好地融會貫通和學以致用。

陳老師擅長對課程內(nèi)容進行深層次思考，通過提煉和總結(jié)重點內(nèi)容，在銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢、反電信網(wǎng)絡詐騙和反假風控培訓領(lǐng)域，深入研究和總結(jié)金融監(jiān)管部門的各類政策法規(guī)、規(guī)范性文件及工作要求，豐富瀏覽和總結(jié)金融業(yè)發(fā)生的洗錢與反洗錢案例，擁有豐富的金融機構(gòu)反洗錢知識與案例儲備；不斷探索和歸納人像識別、證件反假、貨幣反假、票據(jù)反假、簽字印章鑒別等領(lǐng)域的實用、快速、有效的鑒別技能和絕密暗記，有著豐富的可以應對各類風險案例的識別技能和防范技巧。

近年來，陳國輝老師將《人像快速識別》課程與時俱進，進行升級，通過分析目前移動互聯(lián)網(wǎng)時代背景下的人臉識別技術(shù)，轉(zhuǎn)變?yōu)槿斯ぷR別的關(guān)鍵點，提升人工識別的合規(guī)性和準確性。還通過豐富的冒名業(yè)務案例分析，提升學員業(yè)務風險意識，強化“人機結(jié)合、以人為本”的快速識別方法，使學員能夠正確認識人工識別的重要性和必要性，在業(yè)務辦理前，能夠準確識別、有效應對和堵截各類冒名業(yè)務風險。

陳老師還通過把最新的反洗錢、反電信網(wǎng)絡詐騙、反恐怖融資等非法活動形勢、法律法規(guī)、知識、案例與客戶虛假身份識別、代理開戶業(yè)務風險、個人及對公賬戶管理等內(nèi)容相結(jié)合，有效管理開戶業(yè)務和存量賬戶潛在風險，讓學員對相關(guān)業(yè)務風險煉就敏銳的洞察力，提升反洗錢工作意識和能力，有效改善銀行業(yè)金融機構(gòu)的反洗錢工作制度的合規(guī)性和有效性，避免被卷入洗錢、金融詐騙和恐怖融資等非法活動，讓反洗錢工作有序推進，幫助機構(gòu)內(nèi)各項業(yè)務體系穩(wěn)健運行，合理有效地規(guī)避不必要的法律責任和避免反洗錢行政處罰，維護了銀行業(yè)金融機構(gòu)的良好聲譽，同時也維護國家和社會良好的金融秩序。

從2011年至2021年的10年多的時間，陳國輝老師作為全國50多家銀行業(yè)金融機構(gòu)的300多家總、分、支行金融機構(gòu)指定或邀請的反假風控、反電信網(wǎng)絡詐騙、反洗錢培訓職業(yè)講師及咨詢專家顧問，同時也是中國人民銀行在全國多地分支機構(gòu)直屬或下轄機構(gòu)培訓部門的特聘合作講師，是各大金融領(lǐng)域培訓機構(gòu)和咨詢公司的特邀外聘合作講師。

曾邀請陳國輝老師進行專業(yè)授課的銀行業(yè)金融機構(gòu)分別有：中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、招商銀行、中信銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、渤海銀行、興業(yè)銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、浙商銀行、恒豐銀行、華夏銀行、北京銀行、上海銀行、廣州銀行、廈門國際銀行、廣州南粵銀行、廣東華興銀行、珠海華潤銀行、東莞銀行、內(nèi)蒙古銀行、湖北銀行、杭州銀行、嘉興銀行、浙江泰隆銀行、浙江稠州銀行、廣西北部灣銀行、柳州銀行、徽商銀行、蘭州銀行、中原銀行、鞍山銀行、漢口銀行、萊商銀行、日照銀行、貴陽農(nóng)商銀行、安順農(nóng)商銀行、貴州玉屏農(nóng)商銀行、鹽城射陽農(nóng)商銀行、金華永康農(nóng)商銀行、紹興上虞農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、雙鴨山市農(nóng)商銀行、晉中農(nóng)信聯(lián)社、衡水冀州農(nóng)信聯(lián)社、邯鄲邱縣農(nóng)信聯(lián)社、長沙農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、北京農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行等300多家總、分、支行金融機構(gòu)單位。

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