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【課程背景】

隨著我國(guó)稅收制度不斷改革，“金稅四期”已經(jīng)上線。我國(guó)正向“以數(shù)治稅”時(shí)期邁進(jìn)，財(cái)稅領(lǐng)域強(qiáng)監(jiān)管勢(shì)在必行。目前，疫情期間的管制措施已基本解除，企業(yè)迎來(lái)一段發(fā)展良機(jī)。在新形勢(shì)下，財(cái)稅合規(guī)是企業(yè)大勢(shì)所趨，本課程將講述財(cái)稅合規(guī)的重點(diǎn)內(nèi)容。

【課程收益】

了解新常態(tài)下稅務(wù)監(jiān)管的程度、范圍、深度

了解企業(yè)日常行為的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查的一般策略

掌握企業(yè)財(cái)稅合規(guī)管理的核心要點(diǎn)

幫助企業(yè)建立財(cái)稅合規(guī)整體概念框架

【課程特色】

干貨，沒(méi)有廢話；科學(xué)，邏輯清晰；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用；投入，案例精彩

【課程對(duì)象】

董事長(zhǎng)、總裁、財(cái)務(wù)經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理等高管人員

【課程大綱】

一、兩套賬如何查處？

1.兩套賬的普遍情況

2.目前稽查中兩套賬問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)途徑

（1）舉報(bào)

（2）大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)

（3）取證魔方等工具的應(yīng)用

3.兩套賬的危害和應(yīng)對(duì)策略

（1）簡(jiǎn)化稽查人員工作，暴露企業(yè)違法事實(shí)

（2）未雨綢繆的做法——合并

（3）稽查中的應(yīng)對(duì)技巧

二、私戶(hù)收款的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大么？

1.私戶(hù)收款的原因、狀況

（1）隱匿收入

（2）交易習(xí)慣

（3）重大違法案件中涉案比例

2.出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)現(xiàn)途徑及趨勢(shì)

（1）員工、客戶(hù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手舉報(bào)

（2）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)異常，大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)

3.私戶(hù)收款被查的應(yīng)對(duì)策略

（1）收款范圍自行檢查

（2）各種變更可能性測(cè)試

（3）稽查應(yīng)對(duì)技巧

（4）爭(zhēng)議解決途徑

三、收入掛往來(lái)賬的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)如何？

1.因指標(biāo)異常引發(fā)檢查從而引出稅案的情況

（1）典型案例

（2）案例提示

2.強(qiáng)調(diào)勾稽關(guān)系的重要性，依托案例，重點(diǎn)講解幾個(gè)預(yù)警指標(biāo)

（1）勾稽關(guān)系異常的稅務(wù)提示

（2）勾稽關(guān)系不同異常引發(fā)的稅務(wù)調(diào)查

（3）不同調(diào)查方向?qū)Π讣ㄐ缘挠绊?/p>

3.調(diào)查應(yīng)對(duì)

（1）稽查方向的主導(dǎo)和控制技巧

（2）爭(zhēng)議解決途徑

四、發(fā)票內(nèi)容與實(shí)際不符是嚴(yán)重問(wèn)題么？

1.案件的發(fā)現(xiàn)途徑

（1）大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)

（2）涉其他案件時(shí)調(diào)閱原始憑證

2.目前發(fā)現(xiàn)票實(shí)不符的案例

3.趨勢(shì)

（1）大數(shù)據(jù)監(jiān)控能力加強(qiáng)

（2）稽查案件的深入調(diào)查

4.應(yīng)對(duì)策略

（1）不涉及稅率變化的不符

（2）涉及稅率變化的不符

五、還能買(mǎi)發(fā)票頂賬么？

1.虛開(kāi)團(tuán)伙被查導(dǎo)致被波及的企業(yè)數(shù)量及處罰

（1）案例

（2）重大違法案件分類(lèi)比例及處罰標(biāo)準(zhǔn)

2.虛開(kāi)發(fā)票罪與逃稅罪的定罪量刑比較

（1）定罪依據(jù)的法條

（2）處置過(guò)程的不同

六、股東向公司借款有風(fēng)險(xiǎn)么？

1.風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)

（1）視同分紅

（2）公私混同

2.征管的力度，追查的時(shí)間跨度

（1）案件數(shù)量比較

（2）追查的法規(guī)依據(jù)

3.可采用的規(guī)避方法

（1）每年底還錢(qián)

（2）公司確定的新投資方向

七、公司向股東借款有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么？

1.無(wú)償借款的風(fēng)險(xiǎn)

（1）增值稅風(fēng)險(xiǎn)

（2）所得稅風(fēng)險(xiǎn)

2.有償借款面臨的稅收種類(lèi)

（1）增值稅

（2）所得稅

（3）印花稅

（4）附加稅費(fèi)

3.借款利息稅前扣除的注意要點(diǎn)

（1）書(shū)面合同

（2）利息發(fā)票

（3）利率額度

（4）代開(kāi)發(fā)票時(shí)注意個(gè)人所得稅

（5）關(guān)聯(lián)債資比

（6）資本化利息支出的扣除

（7）股東未足繳的限制

八、金稅四期的升級(jí)與全電發(fā)票的推廣對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)意味著什么？

1.金稅工程的時(shí)間線

(1)金稅工程的出發(fā)點(diǎn)及國(guó)家戰(zhàn)略意圖

(2)金稅工程一期到四期升級(jí)的主要變化點(diǎn)

2.金稅四期對(duì)于稅務(wù)監(jiān)管的功能提升

(1)金稅四期對(duì)于企業(yè)的監(jiān)管

(2)金稅四期對(duì)個(gè)人的監(jiān)管

3.全電發(fā)票的推行及企業(yè)面臨的問(wèn)題

(1)全電發(fā)票與電子發(fā)票的對(duì)比

(2)全電發(fā)票時(shí)間線

(3)全電發(fā)票對(duì)企業(yè)的要求

(4)全電發(fā)票環(huán)境下企業(yè)面臨的變革

九、大數(shù)據(jù)的應(yīng)用是如何增強(qiáng)稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)稅案的能力的？

1.娛樂(lè)圈系列案件的爆發(fā)

(1) 范冰冰案

（2）鄧倫案

（3）薇婭案

（4）鄭爽案

（5）驢嫂案等系列案件

（6）吳亦凡案

2.大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)的驚天稅案

（1）上海財(cái)稅專(zhuān)家團(tuán)伙式跨區(qū)作案，騙取留抵退稅55億

（2）公司注銷(xiāo)股票“非交易過(guò)戶(hù)”，個(gè)人股東補(bǔ)稅超2億

桑老師

桑志杰老師——企業(yè)法稅合規(guī)管理指導(dǎo)專(zhuān)家

南開(kāi)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)法研究生

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院 財(cái)政學(xué)博士（在讀）

曾服務(wù)法國(guó)賽諾菲公司（世界500強(qiáng)、制藥行業(yè)全球排名第三）

曾服務(wù)美國(guó)禮來(lái)公司（世界500強(qiáng)、制藥行業(yè)全球排名第八）

曾服務(wù)成都地奧制藥集團(tuán)（大型國(guó)有企業(yè)）

中國(guó)EDP教育聯(lián)盟特約講師

中國(guó)政法大學(xué)法碩學(xué)院兼職導(dǎo)師

中國(guó)《中小企業(yè)合規(guī)管理體系有效性評(píng)價(jià)》標(biāo)準(zhǔn)起草人

北京市安理律師事務(wù)所財(cái)稅專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

桑志杰老師擁有三十多年的企業(yè)和律師經(jīng)歷，在世界500強(qiáng)跨國(guó)集團(tuán)、大型國(guó)有企業(yè)集團(tuán)工作多年經(jīng)歷，在企業(yè)經(jīng)濟(jì)糾紛、財(cái)稅相關(guān)籌劃及爭(zhēng)議解決中有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。在國(guó)家稅收監(jiān)管逐年加強(qiáng)的背景下，桑老師在企業(yè)財(cái)稅合規(guī)領(lǐng)域深耕，在2016年首次提出法稅通籌思維為企業(yè)解決涉稅風(fēng)險(xiǎn)，為服務(wù)企業(yè)節(jié)省大量稅收成本，并顯著提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。桑志杰老師圈內(nèi)口碑很好，成為企業(yè)財(cái)稅合規(guī)管理的引領(lǐng)者。

對(duì)于財(cái)稅實(shí)質(zhì)理解得透徹，再結(jié)合大量的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，桑志杰老師筆耕不輟，著作等身，作品包括但不限于：

2021年11月《大數(shù)據(jù)下的企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》 中華工商聯(lián)合出版社出版

2023年2月《降本增效，企業(yè)用工成本戰(zhàn)略控制與合規(guī)管理》 法律出版社

2020年11月 探討大數(shù)據(jù)下的企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 《中小企業(yè)管理與科技》

2020年7月 試論金融證券化趨勢(shì)及中國(guó)金融證券化的發(fā)展 《財(cái)經(jīng)與管理》

2016年5月 我國(guó)商業(yè)銀行信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策分析《時(shí)代金融》

【部分案例】

2015年4月至2022中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古分公司訴通遼市政府行政訴訟案，經(jīng)最高人民法院再審后發(fā)回重審。

2016年內(nèi)蒙古冬瓜中小微企業(yè)投資有限公司基金業(yè)協(xié)會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)、內(nèi)蒙古南瓜征信有限公司法律意見(jiàn)書(shū)

2016年?yáng)|方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司內(nèi)蒙古并購(gòu)方法律顧問(wèn)（上市公司并購(gòu)）。

2016-2017年內(nèi)蒙古衛(wèi)計(jì)委輔助用藥管理文件規(guī)范性文件審查案，全國(guó)唯一一例。

2016-2017年呼和浩特中聯(lián)水泥有限公司整體搬遷法律顧問(wèn)。

2018年內(nèi)蒙古食品藥品監(jiān)督管理局全區(qū)行政執(zhí)法案卷評(píng)查。

2018年內(nèi)蒙古錦峰置業(yè)有限公司土地整理權(quán)糾紛案（標(biāo)的額1.1億）

內(nèi)蒙古蒙肽大藥房連鎖有限公司158家藥店并購(gòu)案顧問(wèn)

2019年呼和浩特海關(guān)內(nèi)蒙古國(guó)際旅行衛(wèi)生保健中心員工集體解聘案法律專(zhuān)項(xiàng)顧問(wèn)

2018-2019年中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司涼城縣支公司財(cái)產(chǎn)損害賠償普通共同訴訟案

2020-2021年中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司寧城支公司涉嫌非法集資案，后檢察院不予起訴。

2022年 北京某國(guó)企涉稅法律分析定性，對(duì)收入數(shù)百億元進(jìn)行界定，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

【授課風(fēng)格】

專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)：憑借高超的專(zhuān)業(yè)技術(shù)、過(guò)硬的實(shí)操技巧、成功推廣的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，成為企業(yè)財(cái)稅合規(guī)落地管理的引領(lǐng)者；

實(shí)用落地：憑借三十余年豐富的工作經(jīng)驗(yàn)、成功案例資源，成為企業(yè)財(cái)稅合規(guī)專(zhuān)家；

引導(dǎo)啟發(fā)：案例逐一解析，復(fù)盤(pán)失敗原因；分享成功經(jīng)驗(yàn)，點(diǎn)評(píng)一針見(jiàn)血；問(wèn)題舉一反三，技巧現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用。

對(duì)癥下藥：找出問(wèn)題原因，徹底解決；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設(shè)計(jì)，落地實(shí)施。

風(fēng)趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動(dòng)活潑，通俗易懂；談笑風(fēng)生，印象深刻。

【專(zhuān)業(yè)資格】

高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)管理會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、企業(yè)合規(guī)師、基金業(yè)從業(yè)資格

【主講課程】

《金稅四期下的企業(yè)財(cái)稅合規(guī)管理》

《企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解讀與應(yīng)用》

《企業(yè)股權(quán)布局與稅務(wù)籌劃》

《老板涉稅思維訓(xùn)練與籌劃思路提升》

《股東的財(cái)富涉稅安全與籌劃》企業(yè)版

《高凈值人士財(cái)富管理與籌劃》金融版

【服務(wù)客戶(hù)】

國(guó)企：中國(guó)中鐵集團(tuán)、中廣核集團(tuán)、中國(guó)中化集團(tuán)、中國(guó)鋁業(yè)、中國(guó)煙草、中國(guó)石化、中國(guó)聯(lián)通、建設(shè)銀行等

大型民企：華為、阿里巴巴影業(yè)集團(tuán)、萬(wàn)科、遠(yuǎn)洋集團(tuán)、綠城集團(tuán)等

跨國(guó)企業(yè)：西門(mén)子、寶馬、三菱重工、住友制藥等

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

桑志杰老師在培訓(xùn)之后往往對(duì)客戶(hù)提供長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)技術(shù)支持，耐心地對(duì)學(xué)員提出的任何誤區(qū)與疑問(wèn)都隨時(shí)給予正確指導(dǎo)。

-----綠城集團(tuán)副總裁

桑志杰老師總會(huì)給我們帶來(lái)很多驚喜，尤其在解決問(wèn)題的效率與徹底性方面。他不光可以把理論講的很通俗易懂，直擊我們的企業(yè)難點(diǎn)，問(wèn)題分析的非常準(zhǔn)確，而且講的方法都非常實(shí)用。

-----中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司內(nèi)蒙古分公司丁總

桑志杰老師簡(jiǎn)直就是一個(gè)診斷醫(yī)生，每次培訓(xùn)通過(guò)“望、聞、問(wèn)、切”對(duì)企業(yè)的問(wèn)題與痛點(diǎn)進(jìn)行全面體檢與評(píng)估。找出原因之后馬上對(duì)癥下藥，提供有效解決方案與實(shí)施細(xì)則。他不是為了培訓(xùn)而培訓(xùn)，而是通過(guò)培訓(xùn)來(lái)解決企業(yè)實(shí)際痛點(diǎn)問(wèn)題。

-----西門(mén)子中國(guó)公司培訓(xùn)總經(jīng)理

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