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【課程背景】

圓滿實現(xiàn)“十四五”發(fā)展目標(biāo)，推動各個行業(yè)的有序、健康、可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展，需要法治的調(diào)整與保障，更離不開企業(yè)干部員工守法合規(guī)、廉潔誠信經(jīng)營管理的有力支撐。2025政府工作報告指出“一些干部亂作為、不作為、不善為，一些領(lǐng)域和地方腐敗問題依然多發(fā)。我們既要正視困難問題，更要堅定發(fā)展信心。”企業(yè)干部員工若缺乏基本法律意識、合規(guī)理念、職業(yè)素養(yǎng)，便極易出現(xiàn)諸如泄露商業(yè)機(jī)密、貪污腐敗、侵占私吞、濫用職權(quán)、違規(guī)操作、拉幫結(jié)派、詆毀造謠、打架斗毆等各類行為，會逐步侵蝕企業(yè)核心競爭力，破壞團(tuán)隊凝聚力，增加企業(yè)經(jīng)營管理風(fēng)險，也極易引發(fā)各類訴訟糾紛，給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害。持續(xù)提升企業(yè)干部員工法律意識、合規(guī)理念與職業(yè)道德素養(yǎng)，堅守職業(yè)道德，不碰紅線，不觸底線，不僅能夠最大限度的維護(hù)企業(yè)利益，也能成為個人成就人生價值、阻隔職業(yè)風(fēng)險最堅固耐用的護(hù)甲。

本課程設(shè)計者與講授者李皖彰老師同時具備法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、商科的知識體系和海外訪學(xué)經(jīng)歷，擁有16年管理咨詢與經(jīng)營管理實踐經(jīng)驗，曾任14個省多家商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)咨詢專家，主導(dǎo)實施包括：農(nóng)業(yè)銀行青海省分行/山西省分行營業(yè)部/呂梁分行/秦皇島分行/保定分行/張家口分行/楚雄分行/許昌分行/萊州分行/徐州分行、交通銀行安慶分行/淮北分行、建設(shè)銀行安慶分行、光大銀行蚌埠分行/南京分行、徽商銀行總行營業(yè)部/宣城分行、鳳陽農(nóng)村商業(yè)銀行、磐安農(nóng)村信用社、如皋農(nóng)村信用社等轉(zhuǎn)型提升、創(chuàng)優(yōu)、“百佳/千佳”創(chuàng)建、文化打造，了解商業(yè)銀行的真實場景與需求痛點。作為本屆北京市黨外高級知識分子聯(lián)誼會理事，北京市無黨派代表人士，李老師用豐富的管理咨詢與法律服務(wù)實踐賦予理論知識生命力，讓員工聽得進(jìn)、用得到、入腦也入心。

【課程收益】

提升學(xué)員業(yè)務(wù)相關(guān)基本法律法規(guī)認(rèn)知

全面樹立學(xué)員的法律風(fēng)險防范意識，深入理解法律關(guān)鍵條款對業(yè)務(wù)的影響

增強(qiáng)學(xué)員合法合規(guī)經(jīng)營意識，實現(xiàn)企業(yè)長久穩(wěn)定發(fā)展

增強(qiáng)學(xué)員守法用法的自覺性，增強(qiáng)認(rèn)識，嚴(yán)守邊界、防范風(fēng)險

【課程特色】

結(jié)合新形勢、新常態(tài)、新問題，實時更新、靈活實用

以最新的法律法規(guī)與司法實踐為依托

深入剖析法條及其背后的法律機(jī)理，實現(xiàn)理論與實踐緊密結(jié)合

【課程對象】

中高基層管理者、核心員工

【課程大綱】

一、不確定時代（VUCA時代）：企業(yè)日常法律風(fēng)險管理

1、法律風(fēng)險：秩序的價值與代價

2、絕不能觸碰的紅線：商業(yè)刑事責(zé)任承擔(dān)

3、如何認(rèn)定職務(wù)行為（職務(wù)犯罪）？

「以案說法」我是“被騙”的，為什么要抓我？

「以案說法」何為失職？

「以案說法」所謂用權(quán)：什么是濫用職權(quán)？

4、企業(yè)日常法律風(fēng)險的識別與預(yù)防策略

5、具備職業(yè)道德對個人風(fēng)險防范的益處

6、新規(guī)解讀：《金融機(jī)構(gòu)涉刑案件管理辦法》核心條款

二、紅線不能碰：常見刑事法律風(fēng)險警示教育

1、刑事合規(guī)是企業(yè)的“生命線”和“發(fā)展線”

違規(guī)操作（非法集資、洗錢、詐騙）

職務(wù)犯罪（貪污、受賄、挪用資金）

2、職務(wù)侵占罪（貪污罪）

「以案說法」因單位欠薪，而侵占單位財產(chǎn)的處理

3、挪用資金罪（挪用公款罪）

「以案說法」以合法形式拿走公司資金

4、行賄罪

行賄罪 VS 饋贈禮物

「以案說法」事后行賄

5、非國家工作人員受賄罪（受賄罪）

「以案說法」收取協(xié)調(diào)費據(jù)為己有

6、合同詐騙罪

「以案說法」業(yè)務(wù)員冒用公司名義與他人簽訂合同收取貨款

7、侵犯商業(yè)秘密罪

8、侵犯公民個人信息罪

「以案說法」雀某公司員工非法獲取十余萬條公民個人信息

9、刑事責(zé)任法律后果與承擔(dān)

10、《中央八項規(guī)定》精神解讀與落實措施

三、從業(yè)人員異常行為排查與合規(guī)自律

1、合規(guī)只是單位對員工提的要求嗎？

如何理解合規(guī)

“合規(guī)”與“合法”是一個意思嗎？

公司內(nèi)部控制的意義

職業(yè)道德是個人長遠(yuǎn)發(fā)展最好的名片

好的承諾與好的執(zhí)行

內(nèi)控合規(guī)是對員工權(quán)益的保護(hù)

「以案說法」利用合規(guī)切割單位責(zé)任和員工責(zé)任

2、風(fēng)險識別

異常交易監(jiān)測（大額資金異動、頻繁擔(dān)保）

行為異常信號（考勤異常、權(quán)限濫用、社交風(fēng)險）

3、排查方法與實操

模型篩查系統(tǒng)應(yīng)用（如反洗錢監(jiān)測、信貸風(fēng)險預(yù)警）

現(xiàn)場檢查與訪談技巧

3、報告與處置

異常行為上報流程與保密要求

涉刑案件移交司法機(jī)關(guān)的銜接機(jī)制

涉刑案件管理

四、誠信與契約精神-民事法律的基石

1、契約精神與合同：現(xiàn)代商業(yè)的基石

信任的成本

眼前利益與長遠(yuǎn)利益

“不按規(guī)則出牌”是破壞規(guī)則還是智慧謀略？

做好人是不是吃虧？

重禮儀，輕規(guī)則

當(dāng)按規(guī)則辦事成為一種習(xí)慣

用規(guī)則維護(hù)我們的正當(dāng)權(quán)力

2、契約精神是未來企業(yè)的核心競爭力：誠信與廉潔自律

成就井然有序的未來中國

社會褒揚(yáng)契約精神：好人有好報

用明規(guī)則來消滅潛規(guī)則

問責(zé)責(zé)任制

五、職業(yè)道德與經(jīng)營合規(guī)管理：違規(guī)違紀(jì)風(fēng)險自查自糾

反不正當(dāng)競爭合規(guī)管理

反商業(yè)賄賂、反腐敗合規(guī)管理

「以案說法」金錢的誘惑（貪污受賄）

行穩(wěn)致遠(yuǎn)：合規(guī)履職

「以案說法」利用職務(wù)便利侵占/挪用公司資產(chǎn)

關(guān)聯(lián)交易

公司機(jī)會

「以案說法」侵占公司的商業(yè)機(jī)會

競業(yè)禁止義務(wù)

「以案說法」泄露企業(yè)重要商業(yè)秘密

對外合作需小心

重大項目不做知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查

「以案說法」假借合同談判獲取商業(yè)秘密

六、全面依法治國與全面依法治企

依法治國是黨領(lǐng)導(dǎo)人民治國理政的基本方略

公司治理與新公司法：對職工權(quán)益的保護(hù)

公司工會：以職工代表大會為基本形式的民主管理制度

公司的道德規(guī)范與社會責(zé)任

課程重點與要點回顧

李老師

李皖彰老師

——企業(yè)經(jīng)營管理風(fēng)險與商業(yè)法律實戰(zhàn)派講師

中華全國律師協(xié)會會員、北京市律師協(xié)會會員

國資委、央國企、黨校、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高校特聘顧問專家

多家高新產(chǎn)業(yè)園區(qū) 常年法律顧問

曾任：中國礦業(yè)大學(xué)（北京）能源與安全產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 培訓(xùn)中心

副主任

曾任：國家行政學(xué)院（現(xiàn)中央黨校）教務(wù)管理

曾任：用友集團(tuán)（ERP軟件/數(shù)智化倡導(dǎo)者）雙創(chuàng)課程總監(jiān)

曾任：SAP-HR模塊管理咨詢顧問

西北農(nóng)林科技大學(xué)（985、211）經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士

中國礦業(yè)大學(xué)（北京）（211）法律碩士

美國索菲亞大學(xué)MBA

比利時蒙斯大學(xué)、香港理工大學(xué)等高校訪學(xué)

第三屆北京市黨外高級知識分子聯(lián)誼會理事

北京市無黨派代表人士

中央電視臺財經(jīng)頻道CCTV2嘉賓

【個人簡介】

懂商業(yè)、懂經(jīng)營管理、懂法律、更懂培訓(xùn)：還原企業(yè)經(jīng)營管理實踐場景，綜合運(yùn)用各類培訓(xùn)技術(shù)，將法律思維運(yùn)用融入企業(yè)實際經(jīng)營場景之中，為疑難問題的解答找到穩(wěn)妥的綜合解決路徑。充分考慮商業(yè)場景的復(fù)雜性，不局限于法條文字講規(guī)則，引導(dǎo)學(xué)員在課程中思考研討演練，為各類難題找到最適合企業(yè)的個性化最優(yōu)解。

16年企業(yè)管理咨詢培訓(xùn)服務(wù)經(jīng)驗：了解企業(yè)經(jīng)營管理的痛點難點，直面問題、強(qiáng)實戰(zhàn)、強(qiáng)落地、教學(xué)案例全部來源于一手企業(yè)真實案例的脫敏改編。為近萬名企業(yè)經(jīng)營管理者和員工授課，帶領(lǐng)團(tuán)隊實施100+項目實戰(zhàn)經(jīng)驗，多年服務(wù)客戶0差評！

只講學(xué)員睡不著的培訓(xùn)課：被多位客戶贊頌為“講課有趣有料的律師”、“強(qiáng)落地執(zhí)行的講師”、“最受90后歡迎的法律老師”。將經(jīng)營管理的方法論、法律法規(guī)的規(guī)則脈絡(luò)與思維體系“掰開揉碎”、融入企業(yè)實際場景中，將知識生動形象的講成故事、講成案例、講成段子，學(xué)員聽得懂、記得住，用得上！

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

?《新公司法及國有企業(yè)合規(guī)體系建設(shè)》---北京熱力集團(tuán)學(xué)員200+，學(xué)員百分百認(rèn)可，直接現(xiàn)場返聘

北京熱力集團(tuán)面臨著新的法律環(huán)境和合規(guī)要求。因此邀請李皖彰老師受邀為其做《新公司法及國有企業(yè)合規(guī)體系建設(shè)》培訓(xùn)，培訓(xùn)覆蓋200余名管理層及關(guān)鍵員工，提升了管理層和員工的法律意識和合規(guī)能力，確保了企業(yè)在新的法律框架下穩(wěn)健運(yùn)營學(xué)員現(xiàn)場反饋極好，客戶直接預(yù)定下個月課程。

?《新公司法下公司治理與實踐》課程——學(xué)員200+，且分會場同步直播，深受集團(tuán)高管認(rèn)可，綜合評分高達(dá)98.7

李皖彰老師為云煤集團(tuán)講授《新公司法下公司治理與實踐》課程，集團(tuán)及各分子公司一把手及班子成員、法務(wù)、財務(wù)人員參加，主會場約200余人，另設(shè)有分會場視頻同步直播，云煤集團(tuán)總法律顧問兼首席合規(guī)官全程參加培訓(xùn)，認(rèn)真聽課，并在會后多次與老師交流，對于老師授課非常認(rèn)可，講課精彩，問題剖析深入細(xì)致，講授案例貼合企業(yè)實際，很有收獲。課后現(xiàn)場參訓(xùn)學(xué)員綜合評分98.7分。

?公司法與公司治理及勞動關(guān)系管理等——為湖南銀行總行分行做培訓(xùn)，課后反饋超好，總行直接返聘

李皖彰老師受邀為湖南銀行總行授課，總行及各分行人力資源條線負(fù)責(zé)人參加現(xiàn)場會議，另設(shè)有14個各地視頻分會場，同步視頻直播課程內(nèi)容，授課結(jié)束后，總行人力資源部副部長高度贊譽(yù)并發(fā)出返聘邀請。

【授課風(fēng)格】

?響應(yīng)時代、靈活實用

李皖彰老師具備法學(xué)、商科、經(jīng)濟(jì)學(xué)等多學(xué)科背景，多年實踐經(jīng)驗，課程內(nèi)容與企業(yè)經(jīng)營管理緊密結(jié)合，課程設(shè)計新穎實用，凸顯時代性、新穎性、實用性、趣味性，尤其受到80、90、00后的喜愛。

?參與感強(qiáng)、氣氛活躍

李皖彰老師授課氣場宏大、授課方式情切友好、知識面廣博、普通話標(biāo)準(zhǔn)、語言風(fēng)趣幽默沉穩(wěn)有力量，課程設(shè)計融入劇本殺、沙漠模擬等多種教學(xué)方式，能充分調(diào)動學(xué)員的參與感、積極性，課堂氣氛積極活躍，學(xué)員學(xué)習(xí)勁頭十足。

?熱點追蹤、落地實用

李皖彰老師擅長商業(yè)法律熱點難點剖析與企業(yè)經(jīng)營管理結(jié)合的案例講解，注重實戰(zhàn)案例研討式教學(xué)，體驗式互動課堂，課堂內(nèi)容專業(yè)性與實戰(zhàn)性兼?zhèn)?，可靈活運(yùn)用教練技術(shù)引發(fā)學(xué)員深度思考，落地導(dǎo)向，學(xué)以致用。

【主講課程】

經(jīng)營風(fēng)險：

《企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險管理與管理者合規(guī)履職》（返聘率高）

《國有企業(yè)公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》

《落實高質(zhì)量發(fā)展：項目全過程風(fēng)險管理》

《民法典與合同全過程風(fēng)險管理》

《企業(yè)法律風(fēng)險知識應(yīng)知應(yīng)會》

《企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險管理與內(nèi)控合規(guī)》

《AI賦能企業(yè)經(jīng)營管理風(fēng)險底層認(rèn)知提升》

企業(yè)合規(guī)：《國有企業(yè)合規(guī)體系建構(gòu)與經(jīng)營合規(guī)管理》

《采購與供應(yīng)鏈合規(guī)管理》

《反洗錢合規(guī)》

《企業(yè)反壟斷法合規(guī)理解與適用》

《知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)管理體系建構(gòu)》

人力資源管理（含勞動法）：

《企業(yè)勞動用工風(fēng)險及應(yīng)對策略》（返聘率高）

《兩會精神與民法典時代人力資源管理與勞動用工風(fēng)險》

《國企末等調(diào)整與不勝任退出制度操作實務(wù)》

《員工關(guān)系管理-構(gòu)建和諧職場》

《中層管理者（非人）勞動用工實戰(zhàn)技能提升》

公司治理（含公司法）：

《新公司法下公司治理與實踐》（返聘率高）

《治理有道·開局十五五：公司治理與企業(yè)家精神》

《新公司法下公司治理與董監(jiān)高合規(guī)履職》

《從部門到公司：公司治理與經(jīng)營風(fēng)險管理》（事業(yè)部轉(zhuǎn)成子公司）

職業(yè)素養(yǎng)（反腐廉潔）：

《落實中央八項規(guī)定·反腐敗廉潔誠信警示教育》

《不碰紅線，不觸底線：守法合規(guī)與廉潔誠信》

《法律思維與風(fēng)險意識：新員工入職必修課》

檔案管理（含檔案法）：

《現(xiàn)代企業(yè)檔案管理技能提升》

《檔案法律法規(guī)解讀與檔案管理》

招標(biāo)采購：

《合同與招投標(biāo)法律風(fēng)險與應(yīng)對》

家庭財富：

《守護(hù)財富·守護(hù)愛：家庭資產(chǎn)配置與企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險隔離策略》

【服務(wù)客戶】

制造：國家能源集團(tuán)、中石化、北京自來水集團(tuán)、中鐵二局集團(tuán)、云煤集團(tuán)、神華國華集團(tuán)、五礦集團(tuán)、中冶集團(tuán)、國家電網(wǎng)、國網(wǎng)中興、國家管網(wǎng)集團(tuán)北京管道、北京熱力集團(tuán)、北京燃?xì)饧瘓F(tuán)、中電科43所、上海電氣集團(tuán)、中冶新能源、順義市政控股

科技：中關(guān)村軟件園、中關(guān)村智庫、中關(guān)村理工園、北京芯創(chuàng)空間（常年法律顧問）、中關(guān)村ICPARK、中關(guān)村生命科學(xué)園

交通：廣州交通集團(tuán)、中國民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司重慶研發(fā)中心、首都機(jī)場集團(tuán)、河北交投、G7易流

服務(wù)：保利集團(tuán)、華融基礎(chǔ)、貴州茅臺集團(tuán)、遠(yuǎn)洋地產(chǎn)、順義賓館、保利國貿(mào)、中誠信托、平安擔(dān)保、中國移動、唐山文旅集團(tuán)、華夏銀行龍盈智達(dá)、中關(guān)村科技創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)集團(tuán)、天投集團(tuán)、中關(guān)村發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金、北京啟航創(chuàng)業(yè)投資、農(nóng)業(yè)銀行、徽商銀行（總行）、湖南銀行（總行）、光大銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、武漢郵儲、四川郵政、萍鄉(xiāng)郵政、鳳陽農(nóng)村商業(yè)銀行（總行）、如皋農(nóng)村商業(yè)銀行、磐安信用聯(lián)社

政府&高校 ：山東德州樂陵市國資委財政系統(tǒng)、蘇州工業(yè)園區(qū)管委會、蘇州獨墅湖創(chuàng)業(yè)大學(xué)、河海大學(xué)、西安交通大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)（北京）、河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院

【客戶評價】

李皖彰老師的《企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險管理》課程是我們聽過最實用的法律課，課程貼近實際，能解決實際問題，簡單明了，不講教條，都能聽懂，全都是馬上就用的上的知識點，課程有料，強(qiáng)烈推薦，我們已經(jīng)推薦給了身邊有需要的朋友。

——中冶新能源班子成員

之前采購過其他法律類課程，全是法律理論比較枯燥，容易犯困睡覺，課后也容易忘；但李皖彰老師的課完全不同，非常有趣有料，非常多的實際案例，都是我們用得上的，聚焦熱點難點，聽完非常受啟發(fā)，還會持續(xù)回購！

——湖南銀行人力資源部

推薦《新公司法下公司治理與實踐》，我們組織了集團(tuán)各分子公司班子成員和法務(wù)一起聽課，分會場也都坐滿了人，課程收獲非常大，特別是李老師對董監(jiān)高責(zé)任的講解，太實用了，很多以前似懂非懂的知識點講透了！

——云煤集團(tuán)首席合規(guī)官

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