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課程背景：

2025年監(jiān)管力度持續(xù)升級，企業(yè)內(nèi)控與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題集中爆發(fā)。珠海華潤銀行因反洗錢和征信管理漏洞被罰334萬元，安凱特科技IPO因廢料銷售內(nèi)控造假二次失敗，ST云動(dòng)因系統(tǒng)性財(cái)務(wù)造假被罰1250萬元。金稅四期、智慧稽查及ESG披露新規(guī)全面實(shí)施，監(jiān)管觸角延伸至業(yè)務(wù)全流程，企業(yè)面臨的合規(guī)壓力空前加大。

在此環(huán)境下，企業(yè)普遍陷入多重痛點(diǎn)：傳統(tǒng)財(cái)務(wù)控制模式難以應(yīng)對戰(zhàn)略-運(yùn)營-報(bào)告-合規(guī)四維風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)控缺陷識別滯后導(dǎo)致處罰風(fēng)險(xiǎn)陡增；資金鏈斷裂、匯率波動(dòng)等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警不足，危機(jī)應(yīng)對被動(dòng)；董監(jiān)高因履職證據(jù)鏈缺失面臨連帶追責(zé)，退市風(fēng)險(xiǎn)如影隨形；業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)割裂使風(fēng)險(xiǎn)防控流于形式，難以實(shí)現(xiàn)事前免疫。

本課程以“問題導(dǎo)向+實(shí)戰(zhàn)落地”為核心，通過解析COSO框架實(shí)操案例，幫助企業(yè)精準(zhǔn)識別內(nèi)控缺陷；運(yùn)用稅局最新風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)掃描，現(xiàn)場輸出專屬風(fēng)險(xiǎn)矩陣；拆解四大業(yè)務(wù)循環(huán)，手把手設(shè)計(jì)不相容崗位清單與預(yù)警閾值；植入新規(guī)下的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，贈(zèng)送18份可編輯模板，助力企業(yè)將制度嵌入ERP，實(shí)現(xiàn)從被動(dòng)合規(guī)到主動(dòng)免疫的升級，全方位構(gòu)建全流程風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

課程收益：

1. 深入學(xué)習(xí)2025年企業(yè)內(nèi)部控制的高頻處罰點(diǎn)，包括反洗錢、關(guān)聯(lián)交易和收入確認(rèn)等方面，有效規(guī)避潛在的監(jiān)管重罰，降低企業(yè)面臨的法律和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

2. 獲取并熟練使用《關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程內(nèi)控自評表》、《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估地圖》等12項(xiàng)實(shí)用模板，助力即時(shí)優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部管理與控制流程；

3. 通過對2025年安凱特科技廢料內(nèi)控造假、瑞達(dá)期貨信息系統(tǒng)失控等6個(gè)最新處罰案例的詳細(xì)拆解，提升對復(fù)雜情況的理解與應(yīng)對策略制定能力；

4. 學(xué)會建立涵蓋資金鏈健康度、償債能力和盈利質(zhì)量三個(gè)層次的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)三級預(yù)警指標(biāo)體系，提前3至6個(gè)月發(fā)現(xiàn)潛在危機(jī)信號，為決策提供數(shù)據(jù)支持；

5. 掌握董事會成員及高級管理層履職免責(zé)所需的關(guān)鍵證據(jù)鏈，如會議記錄、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和整改跟蹤，確保在履行職責(zé)時(shí)能夠有效保護(hù)自身權(quán)益，避免不必要的法律責(zé)任。

課程對象：

1. 企業(yè)CEO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)、合規(guī)負(fù)責(zé)人

2. 會計(jì)師事務(wù)所風(fēng)控合伙人、券商保薦代表人

3. 擬IPO企業(yè)財(cái)務(wù)骨干（需3年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)）

課程方式：

“五維穿透式教學(xué)法”

1. 政策解讀：逐條拆解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》2025修訂要點(diǎn)

2. 案例推演：還原*ST東通收入跨期造假導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)全過程

3. 沙盤演練：分組設(shè)計(jì)采購/銷售/資金循環(huán)內(nèi)控流程（輸出風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣）

4. 工具實(shí)操：用Excel搭建財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型（Z-score模型/現(xiàn)金流斷裂概率）

5. 監(jiān)管對話：模擬證監(jiān)會問詢/稽查約談場景（話術(shù)清單+證據(jù)提交策略）

課程大綱:

導(dǎo)入：內(nèi)控經(jīng)典案例：10分鐘造就“德國最愚蠢的銀行”

第一講：風(fēng)險(xiǎn)圖譜搭建——財(cái)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的全景解析與應(yīng)對策略

一、財(cái)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)地圖模型

1. 環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)-不可控

2. 流程的風(fēng)險(xiǎn)

1）運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)

2）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

3）授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

4）信息處理/技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

5）廉政風(fēng)險(xiǎn)

3. 決策信息的風(fēng)險(xiǎn)

1）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

2）戰(zhàn)略決策信息風(fēng)險(xiǎn)

4. 治理人員舞弊風(fēng)險(xiǎn)

二、財(cái)務(wù)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)的三種識別方法

1. 流程圖法

案例：零售企業(yè)存貨積壓風(fēng)險(xiǎn)識別

2. SWOT+定量分析

案例：科技公司匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)識別

3. 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法

案例：建筑集團(tuán)安全事故風(fēng)險(xiǎn)識別

三、財(cái)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對組合策略

1. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移+風(fēng)險(xiǎn)降低

案例：銀行業(yè)務(wù)中斷風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

2. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避+風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)

案例：制造企業(yè)供應(yīng)鏈斷鏈風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

3. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換+風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

案例：新能源項(xiàng)目政策風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

第二講：價(jià)值挖掘路徑——內(nèi)控系統(tǒng)的管理效能與落地方案

一、內(nèi)控系統(tǒng)的管理價(jià)值創(chuàng)造

1. 智能內(nèi)控的質(zhì)量成本降低作用

1）AI視覺質(zhì)檢系統(tǒng)

2）閉環(huán)反饋機(jī)制

案例：制造業(yè)——西門子醫(yī)療

2. 內(nèi)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)變現(xiàn)賦能作用

1）隱私計(jì)算中臺

2）風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型

案例：互聯(lián)網(wǎng)平臺——螞蟻集團(tuán)

3. 內(nèi)控系統(tǒng)的ESG估值提升驅(qū)動(dòng)作用

1）反腐敗三維控制網(wǎng)

2）透明化供應(yīng)鏈審計(jì)

案例：跨國藥企——葛蘭素史克

二、內(nèi)控系統(tǒng)的成本與風(fēng)險(xiǎn)降低作用

案例：哈藥集團(tuán)：現(xiàn)金池集中管理降財(cái)務(wù)成本，控資金風(fēng)險(xiǎn)

案例：株洲國資：云端資金監(jiān)管系統(tǒng)破“三難”，省人力控腐敗

案例：加工企業(yè)：流程再造堵漏洞，避損500萬+資金周轉(zhuǎn)提速30%

三、內(nèi)控系統(tǒng)的高效實(shí)施七步法

第一步：明確內(nèi)控目標(biāo)與范圍——找準(zhǔn)“靶心”

第二步：業(yè)務(wù)流程梳理與標(biāo)準(zhǔn)化——摸清“家底”

第三步：風(fēng)險(xiǎn)識別與評估——鎖定“雷區(qū)”

第四步：設(shè)計(jì)控制措施——筑牢“防線”

第五步：制度與流程文件化——固化“規(guī)則”

第六步：執(zhí)行落地與全員培訓(xùn)——打通“最后一公里”

第七步：監(jiān)控、評價(jià)與持續(xù)優(yōu)化——形成“閉環(huán)”

第三講：舞弊防御體系——舞弊風(fēng)險(xiǎn)的識別與防控方案

一、舞弊風(fēng)險(xiǎn)的三角分析模型

1. 壓力

2. 機(jī)會

3. 借口（自我合理化）

二、常見舞弊行為的八大手段

1. 虛假交易/虛構(gòu)業(yè)務(wù)

2. 挪用資產(chǎn)/資金

3. 財(cái)務(wù)報(bào)表舞弊

4. 關(guān)聯(lián)方交易舞弊

5. 費(fèi)用報(bào)銷舞弊

6. 采購與招標(biāo)舞弊

7. 侵占知識產(chǎn)權(quán)/商業(yè)秘密

8. 挪用或侵占稅款/社?；?/p>

三、企業(yè)常見舞弊的十大漏洞

1. 不相容崗位未分離

2. 授權(quán)審批機(jī)制失效

3. 財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)脫節(jié)

4. 資產(chǎn)管控薄弱

5. 供應(yīng)商/客戶管理混亂

6. 信息系統(tǒng)權(quán)限失控

7. 內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性不足

8. 員工背景審查缺失

9. 反舞弊舉報(bào)機(jī)制失效

10. 企業(yè)文化缺乏誠信導(dǎo)向

四、舞弊風(fēng)險(xiǎn)的防控策略

1. 完善信息系統(tǒng)功能設(shè)置

2. 強(qiáng)化過程管理

3. 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共用共享

4. 展開實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測

第四講：體系構(gòu)建方略——內(nèi)控體系的搭建方法與長效保障

一、內(nèi)控體系建設(shè)的八大核心方法

1. 不相容職務(wù)分離

2. 授權(quán)審批

3. 預(yù)算控制

4. 運(yùn)營分析

5. 流程表單控制

6. 績效考核

7. 現(xiàn)場查驗(yàn)

8. 防舞弊機(jī)制

二、內(nèi)控制度體系的構(gòu)建與完善

1. 內(nèi)控制度體系的核心目標(biāo)

1）保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)

2）護(hù)資產(chǎn)安全完整

3）保證財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整

4）提高經(jīng)營效率和效果

5）促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略

2. 內(nèi)控制度體系的構(gòu)成要素

1）內(nèi)部環(huán)境

2）風(fēng)險(xiǎn)評估

3）控制活動(dòng)

4）信息與溝通

5）內(nèi)部監(jiān)督

3. 內(nèi)控制度體系的層級劃分

1）基本制度

2）具體業(yè)務(wù)制度

3）操作流程與規(guī)范

4. 內(nèi)控制度體系的建立與完善流程

1）梳理業(yè)務(wù)流程

2）識別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

3）制定控制措施

4）形成制度文件

5）培訓(xùn)與執(zhí)行

6）監(jiān)督與評價(jià)

7）修訂與完善

5. 內(nèi)控制度體系的重要意義

1）防范風(fēng)險(xiǎn)

2）提升管理水平

3）保護(hù)利益相關(guān)者權(quán)益

4）增強(qiáng)企業(yè)競爭力

三、內(nèi)控體系“落地”和持續(xù)推進(jìn)的方法工具

1. 內(nèi)部牽制制度（制度）

2. 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范（法規(guī)）

3. 查賬清單（工具）

4. 重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)權(quán)限表（工具）

第五講：合規(guī)實(shí)操融合——內(nèi)控體系與財(cái)稅合規(guī)的落地路徑

一、內(nèi)控失效的代價(jià)警示——2025監(jiān)管重罰案例

案例：從珠海華潤銀行334萬罰單看反洗錢內(nèi)控漏洞

案例：高管個(gè)人追責(zé)趨勢：*ST東通董事長被立案的連鎖反應(yīng)

二、內(nèi)控體系的重建路徑——從COSO框架到中國實(shí)踐

1. 監(jiān)管合規(guī)底線：財(cái)政部內(nèi)控18項(xiàng)指引+證監(jiān)會《上市公司內(nèi)控監(jiān)管指引》

2. 業(yè)財(cái)融合控制：將內(nèi)控植入業(yè)務(wù)流程（采購/銷售/存貨/資金）

實(shí)操工具：《關(guān)鍵控制點(diǎn)識別矩陣》《不相容職務(wù)分離清單》

練習(xí)：為制造業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)廢料銷售內(nèi)控流程（對標(biāo)安凱特案例）

三、核心業(yè)務(wù)循環(huán)的風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)——資金/采購/銷售環(huán)節(jié)

1. 資金循環(huán)的風(fēng)險(xiǎn)防控

1）私戶收款稽查：金稅四期私卡流水穿透

2）集團(tuán)資金池風(fēng)險(xiǎn)防控

案例：珠海華潤銀行貨幣金銀業(yè)務(wù)罰點(diǎn)

2. 采購循環(huán)的風(fēng)險(xiǎn)防控

1）虛構(gòu)供應(yīng)商的7個(gè)識別信號

案例：比對瑞達(dá)期貨貿(mào)易收入造假手法

2）采購返利舞弊審計(jì)痕跡追蹤

3. 銷售循環(huán)的風(fēng)險(xiǎn)防控

1）收入確認(rèn)難點(diǎn)：“五步法”在電商/軟件企業(yè)的落地

2）客戶信用管理：建立信用分級模型

四、財(cái)務(wù)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)——守住從做賬到造假的紅線

1. 財(cái)務(wù)造假的識別框架

1）虛增收入——ST云動(dòng)“無貨開票”造假鏈條還原

2）費(fèi)用操縱——研發(fā)費(fèi)用/減值準(zhǔn)備的監(jiān)管容忍邊界

2. 財(cái)務(wù)報(bào)告的合規(guī)披露要點(diǎn)

1）內(nèi)控缺陷披露：否定意見審計(jì)報(bào)告觸發(fā)退市條件

2）ESG報(bào)告新增風(fēng)險(xiǎn)：碳資產(chǎn)核算漏洞

五、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警——建立企業(yè)生存指標(biāo)

1. 定量模型

1）Z-score破產(chǎn)預(yù)警模型：制造業(yè)/服務(wù)業(yè)參數(shù)差異

2）現(xiàn)金流斷裂概率測算：蒙特卡洛模擬演練

2. 定性工具

1）風(fēng)險(xiǎn)地圖繪制：從王金升風(fēng)險(xiǎn)組合理論學(xué)優(yōu)先級排序

2）四色預(yù)警機(jī)制：藍(lán)/黃/橙/紅風(fēng)險(xiǎn)可視化

六、監(jiān)管危機(jī)應(yīng)對——從自查到聽證

1. 監(jiān)管進(jìn)場前準(zhǔn)備

1）內(nèi)控自評報(bào)告撰寫技巧

案例：避免*ST東通式整改不徹底

2）高管免責(zé)證據(jù)鏈整理：會議記錄/風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告/審計(jì)軌跡

2. 稽查實(shí)施中配合

1）約談應(yīng)答策略：針對“資金流水異常”“關(guān)聯(lián)交易定價(jià)”的防御話術(shù)

2）電子數(shù)據(jù)取證邊界：拒絕超范圍調(diào)取ERP權(quán)限

3. 處罰落地后整改

1）聽證會申辯核心邏輯

案例：結(jié)合ST云動(dòng)1250萬罰單得失

2）整改報(bào)告寫作模板——獲監(jiān)管認(rèn)可的6要素

孫老師

孫莉莉老師 財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)專家

中英文雙語言授課

國際金融與財(cái)稅管理專業(yè)背景

哈佛商學(xué)院博士后、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際金融學(xué)博士

CIMA管理會計(jì)師導(dǎo)師、ICPA國際注冊會計(jì)師導(dǎo)師

中國采購與招標(biāo)網(wǎng)專家?guī)鞂＜?/p>

ESG注冊可持續(xù)發(fā)展專業(yè)人士協(xié)會中國首席執(zhí)行官、世界女性ESG基金會首席顧問

國家發(fā)改委培訓(xùn)中心特聘專家、北京國家會計(jì)學(xué)院管理會計(jì)委員會委員

17年財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

曾任：德勤華永（中國）（全球四大會計(jì)師事務(wù)所之一）丨內(nèi)部審計(jì)部高級顧問、經(jīng)理

曾任：GANI簡一集團(tuán)（國內(nèi)大理石瓷磚品類開創(chuàng)者）丨內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人

曾任：北京中建院環(huán)境設(shè)計(jì)研究所丨財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

擅長領(lǐng)域：財(cái)稅合規(guī)、稅收籌劃、稅收政策解讀、稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對、全面預(yù)算管理等

100+企業(yè)財(cái)稅顧問，2億稅務(wù)優(yōu)化的實(shí)戰(zhàn)操盤手：擔(dān)任超100家國內(nèi)外企業(yè)財(cái)稅顧問，深耕企業(yè)一線完善財(cái)稅體系，主導(dǎo)千萬級跨境并購重組財(cái)稅合規(guī)咨詢，參與永輝超市、佛山保利地產(chǎn)等百萬級稅收籌劃項(xiàng)目。通過合法籌劃與合規(guī)管理，累計(jì)為企業(yè)優(yōu)化財(cái)稅成本、創(chuàng)造價(jià)值超2億元。

3部財(cái)稅領(lǐng)域?qū)Ｖ?項(xiàng)國家級標(biāo)準(zhǔn)制定的核心參與者：著有《數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理五步法：數(shù)據(jù)資產(chǎn)應(yīng)用》《數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理五步法：數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表》《2019個(gè)稅新政實(shí)操手冊》3部財(cái)稅專著，其中《2019個(gè)稅新政實(shí)操手冊》銷量10萬冊，被清華大學(xué)等50余所高校列為教材；同時(shí)牽頭工信部《數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理師》評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，深度參與財(cái)政部《企業(yè)數(shù)據(jù)資源會計(jì)處理暫行規(guī)定》政策頂層設(shè)計(jì)。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

孫莉莉老師擁有深厚的國際金融與財(cái)稅管理背景，兼具學(xué)術(shù)研究與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，在財(cái)稅合規(guī)、內(nèi)部審計(jì)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)等領(lǐng)域有深入研究與豐富實(shí)踐。她熟悉國內(nèi)外財(cái)稅政策與審計(jì)準(zhǔn)則，擅長將國際視野與本土實(shí)踐結(jié)合，為企業(yè)提供從戰(zhàn)略到執(zhí)行的全鏈條財(cái)稅與ESG解決方案，服務(wù)領(lǐng)域覆蓋能源、建筑、零售、醫(yī)藥、金融等多個(gè)行業(yè)，累計(jì)為上百個(gè)中央企業(yè)集團(tuán)提供財(cái)稅咨詢服務(wù)。

——擔(dān)任德勤華永會計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部審計(jì)部高級顧問、經(jīng)理期間——

01-上市公司審計(jì)與稅務(wù)優(yōu)化：為50+家A股/H股上市公司及擬上市企業(yè)提供財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)與內(nèi)控評估，累計(jì)審計(jì)資產(chǎn)規(guī)模超3萬億元。曾主導(dǎo)美的集團(tuán)供應(yīng)鏈財(cái)稅治理：整改采購返利隱匿收入9.5億元、子公司調(diào)撥多繳所得稅1.2億元、海外倉退貨損失抵扣6800萬元等問題。

02-央企薩班斯法案合規(guī)落地：帶隊(duì)完成國內(nèi)首批8家央企《薩班斯法案》合規(guī)項(xiàng)目，其中，為某能源集團(tuán)海外子公司整改120項(xiàng)內(nèi)控缺陷：攔截越權(quán)支付130萬美元，避免歐盟VAT罰金260萬歐元，追回存貨損耗870萬元，實(shí)現(xiàn)全閉環(huán)整改。

——擔(dān)任簡一集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人期間——

01-“三位一體”審計(jì)體系搭建與數(shù)字化創(chuàng)新：搭建覆蓋6大區(qū)域、15家基地、36家分公司的“戰(zhàn)略-合規(guī)-績效”審計(jì)矩陣，建立48小時(shí)突擊機(jī)制，審計(jì)周期從15天縮至5天，累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目286個(gè)，提出改進(jìn)建議1034項(xiàng)，采納率92%，直接經(jīng)濟(jì)效益4.6億元；聯(lián)合開發(fā)“鷹眼”系統(tǒng)打通4大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，獲內(nèi)審協(xié)會“最佳技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”，推廣至50余家大型制造企業(yè)。

02-舞弊查處與風(fēng)險(xiǎn)壓降：帶隊(duì)查處“南區(qū)銷售飛單”專案，挽回經(jīng)濟(jì)損失3200萬元，推動(dòng)刑事立案7人，發(fā)現(xiàn)并封堵23條渠道灰色利益鏈，年度渠道返利虛報(bào)率由8.7%降至0.9%。

03-供應(yīng)鏈成本精控與效率提升：對礦山采購、海外原料進(jìn)口、生產(chǎn)基地耗材進(jìn)行穿透式審計(jì)，累計(jì)核減無效成本1.1億元；引入?yún)^(qū)塊鏈溯源+動(dòng)態(tài)庫存盤點(diǎn)模型，庫存差異率從5.4%降至0.6%，資金周轉(zhuǎn)提速22%。

04-上市合規(guī)與內(nèi)控優(yōu)化：主導(dǎo)IPO內(nèi)控規(guī)范項(xiàng)目，對標(biāo)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》18項(xiàng)指引，完成112項(xiàng)制度修訂，保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)控核查一次性通過率100%，為公司2017年主板過會奠定關(guān)鍵基礎(chǔ)。

部分授課/項(xiàng)目案例：

序號授課企業(yè)課題期數(shù)關(guān)鍵成果

1永輝超市《全面預(yù)算管理與實(shí)務(wù)》15期預(yù)算偏差率下降50%，采購成本降低3%

1伊利集團(tuán)《財(cái)務(wù)BP與供應(yīng)鏈金融》12期資金流效率提升5%，業(yè)財(cái)融合深度落地

2遠(yuǎn)洋集團(tuán)/首創(chuàng)環(huán)保《上市前三年財(cái)稅籌劃全布局》12期助力3家子公司成功IPO/借殼

3中建集團(tuán)（二十局、五局）《財(cái)稅合規(guī)與內(nèi)部審計(jì)》10期集團(tuán)輪訓(xùn)，風(fēng)控指標(biāo)提升30%

4齊魯銀行《大數(shù)據(jù)審計(jì)與金融風(fēng)險(xiǎn)管理》8期不良率下降0.8%，模型直接嵌入授信系統(tǒng)

5中海油服《集團(tuán)資金集中管理與現(xiàn)金池》8期資金集中度提升40%，年均節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用1.2億元

6鄭州廣發(fā)銀行《銀行內(nèi)部審計(jì)與金融風(fēng)險(xiǎn)管理》8期銀行業(yè)務(wù)內(nèi)部審計(jì)合規(guī)及風(fēng)控模型測試

7葛洲壩集團(tuán)《企業(yè)投融資戰(zhàn)略21種融術(shù)》5期全年新增綠色融資授信30億元

主講課程：

《稅收籌劃與稅務(wù)稽查新體制下主稅種稽查風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對》

《內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》

《企業(yè)出海財(cái)稅合規(guī)》

《全面預(yù)算與企業(yè)經(jīng)營分析》

《銀行內(nèi)部審計(jì)技巧及風(fēng)控》

《財(cái)務(wù)BP實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營分析》

《金稅四期之下的數(shù)智財(cái)稅及風(fēng)控指標(biāo)》

《數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)代下的財(cái)稅合規(guī)沙盤演練》

《“水大魚大”之企業(yè)家的戰(zhàn)略沙盤》

授課風(fēng)格：

鮮活的實(shí)戰(zhàn)風(fēng)格：以“三實(shí)”為核心，用真實(shí)財(cái)稅案例破題，搭配實(shí)操作業(yè)強(qiáng)化應(yīng)用，以量化指標(biāo)檢驗(yàn)效果。語言幽默鮮活，用通俗比喻解析專業(yè)知識，金句頻出點(diǎn)燃熱情，讓枯燥內(nèi)容變生動(dòng)。

熱烈的互動(dòng)課堂：課堂互動(dòng)多元，設(shè)投票辨析政策要點(diǎn)，分組沙盤模擬財(cái)稅規(guī)劃，融資路演訓(xùn)練數(shù)據(jù)解讀，讓學(xué)員在競爭與協(xié)作中深化理解，從被動(dòng)聽轉(zhuǎn)為主動(dòng)練。

扎實(shí)的教學(xué)閉環(huán)：形成教學(xué)閉環(huán)，課前診斷學(xué)員企業(yè)財(cái)稅痛點(diǎn)，課中帶練配套工具（預(yù)算模板、稅籌清單等），課后跟蹤解決落地問題，確保所學(xué)能直接應(yīng)用于實(shí)際工作，實(shí)現(xiàn)從懂到會的跨越。

部分服務(wù)客戶：

金融機(jī)構(gòu)：工商銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、匯豐銀行、齊魯銀行、中信證券、中國人壽、陽光保險(xiǎn)……

央企/國企：國家電網(wǎng)、中海油服、中國移動(dòng)、中國電信、中國建筑、中國交建、中糧集團(tuán)、葛洲壩集團(tuán)、云南能投、西安建工……

消費(fèi)與制造企業(yè)：伊利集團(tuán)、美的集團(tuán)、海爾集團(tuán)、永輝超市、聯(lián)想、華為、施耐德、帝斯曼、簡一大理石……

互聯(lián)網(wǎng)與科技企業(yè)：阿里巴巴、京東、字節(jié)跳動(dòng)、美團(tuán)、百度、順豐集團(tuán)……

政府與院校：國家發(fā)改委培訓(xùn)中心、北京大學(xué)、清華大學(xué)、北京國家會計(jì)學(xué)院、蘇州工業(yè)園區(qū)、福州新區(qū)……

部分客戶評價(jià)：

孫老師的供應(yīng)鏈金融課程堪稱“財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)航”，她以超強(qiáng)邏輯將財(cái)務(wù)BP、資金池、預(yù)算管理這些分散模塊串聯(lián)成閉環(huán)體系。原本復(fù)雜的理論被他拆解成可落地的操作路徑，讓我們團(tuán)隊(duì)真正學(xué)會用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策——所謂“用數(shù)據(jù)指揮奶牛”，把抽象財(cái)稅邏輯轉(zhuǎn)化為企業(yè)實(shí)效的生動(dòng)體現(xiàn)。這種化繁為簡的講課功力，讓每個(gè)知識點(diǎn)都能直抵業(yè)務(wù)核心，聽完就知道怎么干。

——伊利集團(tuán) 副總裁 王總

8期輪訓(xùn)像一場“財(cái)稅能力升級風(fēng)暴”，全靠孫老師的課程硬核支撐。她不僅把預(yù)算管理講得透徹，更給出可直接套用的實(shí)操模板。結(jié)果顯而易見：全行預(yù)算偏差率驟降50%，綠色信貸余額勁增120%，連她設(shè)計(jì)的模板都被寫進(jìn)制度。這種能把專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為制度級成果的講課水準(zhǔn)，足以見得他對財(cái)稅領(lǐng)域的深刻把控。

——齊魯銀行 董事長 黃總

上市前的財(cái)稅布局最考驗(yàn)專業(yè)度，孫老師的課程就是“通關(guān)秘籍”。他提前三年為我們規(guī)劃財(cái)稅路徑，把合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐個(gè)拆解，用案例推演每種可能的應(yīng)對方案。2023年順利過會、融資超預(yù)期30%，正是他課程前瞻性的最好證明。這種能站在資本視角講透財(cái)稅邏輯的能力，讓我們少走三年彎路。

——中建二十局 總會計(jì)師 李總

孫老師的“預(yù)算+稅籌雙輪驅(qū)動(dòng)”理論，聽完就知道有多厲害。她不講空泛概念，而是帶著我們拆解門店運(yùn)營數(shù)據(jù)，給出的稅籌方案精準(zhǔn)匹配業(yè)務(wù)場景。一年節(jié)稅8000萬、門店周轉(zhuǎn)天數(shù)降5天，全靠她課堂上給的工具包——那些表格、公式拿回去就能用。

——永輝超市 財(cái)務(wù)總監(jiān) 徐總

21種融資工具被孫老師講得像“說明書”一樣清晰。她不僅拆解每種工具的適用場景，更教我們?nèi)绾谓M合運(yùn)用撬動(dòng)資源。結(jié)果我們在最短時(shí)間拿到200億元綠色銀團(tuán)授信，利率還下浮15%。不僅能把復(fù)雜金融工具講透，而且可以直接轉(zhuǎn)化為融資成果。

——葛洲壩集團(tuán) 董事長 陳總

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