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課程介紹

在數(shù)字化經(jīng)濟時代，采購管理正面臨前所未有的變革與挑戰(zhàn)，由于市場激烈競爭導(dǎo)致賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變，使得采購環(huán)節(jié)成為舞弊風(fēng)險的高發(fā)區(qū)。傳統(tǒng)的人工審計方法已難以應(yīng)對海量數(shù)據(jù)(13.420, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）分析和隱蔽舞弊行為識別的需求，采購風(fēng)險管理亟需智能化升級。

隨著《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第7號——采購業(yè)務(wù)》等政策文件的深入實施，以及DeepSeek等AI技術(shù)的快速發(fā)展，采購審計正在經(jīng)歷從"事后檢查"向"全程防控"的范式轉(zhuǎn)變。AI技術(shù)的驅(qū)動下，能夠助力實現(xiàn)供應(yīng)商風(fēng)險智能評估、采購價格異常實時預(yù)警、合同條款自動比對等創(chuàng)新應(yīng)用，大幅提升審計效率和風(fēng)險識別準(zhǔn)確率。

有鑒于此，我中心將舉辦“AI驅(qū)動下的采購全流程風(fēng)險管理與審計實務(wù)”研修班。本課程介紹了DeepSeek在采購風(fēng)險識別與分析中的應(yīng)用，圍繞采購管理風(fēng)險、招標(biāo)采購審計、舞弊調(diào)查等核心內(nèi)容，結(jié)合豐富案例深度剖析，提供可落地的實戰(zhàn)指南。從舞弊審計/調(diào)查工作實際出發(fā)，詳細(xì)解讀企業(yè)在采購-供應(yīng)鏈舞弊審計/調(diào)查工作中的各種疑難問題，幫助企業(yè)各層級管理者、內(nèi)審人員全方位提高采購風(fēng)險管理與審計的能力。

課程收益

1.DeepSeek等AI技術(shù)賦能，幫助掌握采購審計智能化的核心能力；

2.幫助掌握采購各環(huán)節(jié)關(guān)鍵風(fēng)控措施與審計要點；學(xué)習(xí)采購問題線索發(fā)現(xiàn)的有效技巧；

3.系統(tǒng)解析采購-供應(yīng)鏈中的常見舞弊方法；

4.圍繞舞弊案件調(diào)查理論，結(jié)合具體案例系統(tǒng)傳授采購-供應(yīng)鏈舞弊審計/調(diào)查方法。

培訓(xùn)對象

1.各相關(guān)單位內(nèi)審部、財務(wù)部、采購部、合規(guī)部、內(nèi)控和風(fēng)險管理部相關(guān)人員；

2.各相關(guān)單位職能部門和業(yè)務(wù)部門中高層管理人員、核心骨干人員；

3.第三方機構(gòu)從業(yè)人員、從事審計研究和教學(xué)的高校教師。

培訓(xùn)內(nèi)容

第一部分：AI驅(qū)動下的采購風(fēng)險管理與審計實務(wù)

（一）采購審計與DeepSeek認(rèn)知

1.采購審計的重要性與挑戰(zhàn)

——傳統(tǒng)采購審計方法的局限性，如人工抽樣的片面性、數(shù)據(jù)分析效率低。

2.DeepSeek技術(shù)解讀

——DeepSeek的優(yōu)缺點解讀

——DeepSeek與其他AI工具的結(jié)合使用

3.利用DeepSeek對采購數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗

（二）DeepSeek在采購風(fēng)險識別與分析中的應(yīng)用

1.供應(yīng)商風(fēng)險分析

——利用DeepSeek分析供應(yīng)商資質(zhì)、交易記錄，識別潛在風(fēng)險供應(yīng)商。

——供應(yīng)商風(fēng)險預(yù)警設(shè)置與監(jiān)控，實時跟蹤供應(yīng)商風(fēng)險狀況并及時發(fā)出預(yù)警。

2.采購價格合理性分析

——收集市場價格數(shù)據(jù)，運用DeepSeek對比分析采購價格，判斷價格是否合理。

——價格異常波動的原因挖掘，通過關(guān)聯(lián)分析找出價格波動背后的因素。

3.采購流程合規(guī)性檢查

——依據(jù)企業(yè)采購制度與法規(guī)，利用DeepSeek檢查采購流程各環(huán)節(jié)。

4.合同合規(guī)性審查

——導(dǎo)入采購合同文本，運用DeepSeek分析合同條款，檢查是否存在法律風(fēng)險與違規(guī)條款。

——合同關(guān)鍵信息提取與比對，如交貨期、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息與實際執(zhí)行情況的比對。

（三）采購風(fēng)險管理與審計實務(wù)案例

1.采購審計的重要性

——案例導(dǎo)入：利達(dá)玩具倒閉案、大疆采購舞弊案、某地清華畢業(yè)生舉報事件

——采購審計的六大痛點

2.風(fēng)險導(dǎo)向采購審計之“風(fēng)險六看”

——“一看”：所屬行業(yè)特點（附案例）

——“二看”：公司發(fā)展階段（附案例）

——“三看”：公司組織架構(gòu)（附案例）

——“四看”：公司考核政策（附案例）

——“五看”：公司信息系統(tǒng)（附案例）

——“六看”：公司內(nèi)控環(huán)境（附案例）

3.十大采購風(fēng)險及審計案例

——內(nèi)控機制風(fēng)險及審計案例講解

——采購計劃風(fēng)險及審計案例講解

——采購合同風(fēng)險及審計案例講解

——采購招標(biāo)風(fēng)險及審計案例講解

——供貨商風(fēng)險及審計案例講解

——采購數(shù)量風(fēng)險及審計案例講解

——采購價格風(fēng)險及審計案例講解

——物資驗收風(fēng)險及審計案例講解

——物資保管風(fēng)險及審計案例講解

——結(jié)算付款風(fēng)險及審計案例講解

4.五大采購審計注意

——采購審計計劃的特別關(guān)注

——封閉式采購的風(fēng)險應(yīng)對

——辯證看待采購價格高與低

——掌握采購業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)

——掌握采購時機的玄機

5.發(fā)現(xiàn)并鎖定采購問題線索的有效技巧案例講解

——在脈絡(luò)梳理中提取采購審計線索及案例

——在大膽假設(shè)中挖掘采購審計線索及案例

——在不合理信息中捕捉采購審計線索及案例

——在蛛絲馬跡中尋找采購審計線索及案例

——采購審計取證

第二部分：采購-供應(yīng)鏈舞弊解析與采購合規(guī)管理

（一）采購舞弊和審計方法

1.采購基礎(chǔ)和風(fēng)控要點

——采購基礎(chǔ)知識

——采購風(fēng)控策略和采購風(fēng)控體系

——常見的采購舞弊和典型案例

2.常見的招標(biāo)采購舞弊解析和審計

3.采購大數(shù)據(jù)審計

——大數(shù)據(jù)審計概要

——采購大數(shù)據(jù)審計操作指南

（二）采購風(fēng)控與采購合規(guī)管理（備選）

1.采購風(fēng)控基礎(chǔ)

2.采購合規(guī)管理

3.采購風(fēng)控與采購合規(guī)管理體系

第三部分：采購-供應(yīng)鏈舞弊調(diào)查實務(wù)指南

（一）采購舞弊案件調(diào)查基本流程和調(diào)查計劃編寫

1.舞弊案件調(diào)查基本流程概述

2.調(diào)查計劃編寫

3.偵察與反偵察

4.調(diào)查計劃修訂

（二）訪談和筆錄

1.訪談基礎(chǔ)理論

2.與舉報人/證人的訪談

3.壓力訪談

4.訪談筆錄基礎(chǔ)

5.訪談和筆錄提高和訓(xùn)練

（三）采購舞弊案件調(diào)查閉環(huán)控制

1.調(diào)查報告撰寫

2.內(nèi)部處理優(yōu)劣解析

3.外部處理優(yōu)劣解析

4.違規(guī)處理與企業(yè)運營

（四）采購-供應(yīng)鏈舞弊調(diào)查實務(wù)指南

1.采購舞弊案件解析

2.采購舞弊案件主要工作思路

3.案例分析與實際運用

（五）案例解析（一個采購供應(yīng)鏈舞弊案例）

1.難點解析和問題解答

2.訪談提綱詳細(xì)解析

王老師

王老師：實務(wù)專家，某知名企業(yè)審計總經(jīng)理，曾于普華永道會計師事務(wù)所、中國北方工業(yè)公司、華夏幸福(2.410, 0.00, 0.00%)基業(yè)股份有限公司從事審計與風(fēng)控工作；注冊會計師、注冊稅務(wù)師、國際內(nèi)審師。

吳老師：反舞弊專家，公安一線出身，熟悉各類案件調(diào)查取證工作，深耕企業(yè)監(jiān)察工作多年，《舞弊調(diào)查實務(wù)指南》第一次作者，教授《舞弊案件調(diào)查實務(wù)》、《采購-供應(yīng)鏈舞弊調(diào)查指南》、《采購單項審計系列教程》、《采購風(fēng)控與采購大數(shù)據(jù)審計》等，課程立足反舞弊工作實際，以傳授各種實操經(jīng)驗和實戰(zhàn)技巧為主。

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